菲律宾警方日前突击马尼拉郊外一个离岸赌博中心，拘捕包括137名中国公民在内的450人。初步调查显示，其网站涉及针对中国及印度受害者的诈骗行为，包括非法体育博彩与投资骗局。被捕者中有5人为中国人老板，他们或面临人口贩运指控。
据法新社报道，菲律宾总统小马可斯去年下令全面取缔菲律宾的离岸赌博业，防止网络博弈业成为有组织犯罪集团的掩护，进行洗钱、诈骗、人口贩运，甚至绑架与谋杀等罪行。
2月18日，菲律宾警方再次发起行动，对马尼拉郊外一处离岸赌博中心展开突击搜查，最后拘捕450名疑犯，其中包含137名中国人，还有5名中国老板。
菲律宾反组织犯罪委员会主席克鲁兹指出，尽管政府已颁布禁令，但部分离岸赌博业者仍试图继续从事诈骗活动。
据悉，自离岸赌博运营禁令实施以来，菲律宾已有约2.1万名中国人转向从事小型网络诈骗活动。此外，国际社会近年来对亚洲各地类似犯罪行为的关注日益增加，许多诈骗集团被揭露利用人口贩运受害者，强迫他们推销虚假加密货币投资或其他诈骗项目。