据意大利新华联合时报樊人5月29日编译《qdpnews》网综合报道：近日，特雷维索警方捣毁了一个特大华人洗钱集团，该集团在短短数月内非法转移了一百万欧元资金。警方共逮捕5名华人，缴获了超过15万欧元现金。

短短几个月内，一百万欧元资金被转移，数十家商业机构参与其中。一个复杂的非法资金转移系统扎根于威尼托大区、弗留利-威尼斯朱利亚大区和艾米利亚-罗马涅大区。据调查人员称，该华人洗钱集团估计在4-5个月内转移了超过100万欧元，但调查人员怀疑该组织已活跃多年，每天都以成熟且专业的手段运作。

数十个商业活动使用了该协会的系统，定期运送现金以避免任何形式的追踪。这些现金既包括合法活动，例如餐馆、按摩院、市场和服装店，也包括非法来源，特别是在同胞管理的场所内进行卖淫活动。这些款项通过微信支付和支付宝转账到该团伙的中国银行账户。目前无法准确量化来自卖淫等非法活动的资金份额，但据调查人员称，这一比例“相当可观”。

最终，特雷维索警方共逮捕了八人，其中七人被监禁，一人被软禁，他们被指控不同程度地参与洗钱和非法支付服务活动的犯罪团伙活动，这些活动均符合《意大利银行合并法》的规定。被捕人员中有五名中国公民，其中四人被认为是该团伙的活跃成员，一人因涉嫌外部共谋而正在接受调查。行动中，警方缴获了超过15万欧元现金，这些现金也藏匿在帕多瓦地区一个后勤基地的秘密隔间内。搜捕行动仍在进行中。