据《意大利新华时报》小艾6月30日编译《安莎快讯》综合报道：近日，意大利都灵市财政警察（GDF）展开代号为“Big Fish”（大鱼行动）的专项调查，破获了一起涉及900多万欧元的餐饮供应领域欺诈与洗钱案件。此次行动已导致四人被正式立案调查，并查封财产总额高达920万欧元。

据都灵经济与金融警察部门通报，本案涉及的是针对主要为中餐和日本餐馆供应鱼类等食品的企业。这些供应商在2019年至2023年期间，通过复杂的企业结构安排和虚假身份注册，非法规避增值税（IVA）和个人所得税（IRPEF），涉嫌偷税漏税金额超过920万欧元。

调查显示，涉案人员利用一名无关华人证件注册了一家个体企业，表面上与一家正规公司无关，实则由另一批华人控制并与一家注册公司有密切关联。这种结构性的安排通过签订一份“企业租赁合同”进行掩盖，实质目的是实现非法避税。

调查始于2023年一项税务检查，随后通过对证人讯问、财务数据分析以及多次搜查行动，警方不仅确认了税务欺诈行为，还发现涉案人员涉嫌将非法收益重新投资至匈牙利和中国的多个经济活动中，构成“自我洗钱”罪行。

应都灵法院预审法官（GIP）指示，财政警察已对涉案人员名下的不动产、汽车以及银行账户等资产实施预防性查封措施，并同步开展相关地点的搜查与证据扣押工作。

意大利财政警察在打击经济犯罪、跨国洗钱与税务欺诈方面越来越高效与专业。