新加坡史上最大宗涉30亿新元的洗钱案中，有9家金融机构因触犯反洗钱条例，被新加坡金融管理局开罚2745万新元。其中，瑞士信贷新加坡分行被罚得最重，为580万元；大华银行第二，被罚560万元。此外，大华银行的两名前主管受到金管局谴责。
这起在2023年8月爆发的30亿元洗钱案，涉及现金、豪宅、名贵商品、加密货币和酒类等资产，被充公的资产总值超过9亿元。
其它被开罚的银行是瑞士银行新加坡分行、花旗银行、瑞士宝盛银行新加坡分行，以及LGT私人银行新加坡，分别被罚300万元、260万元、240万元和100万元。
另外，持有资本市场服务执照的大华继显和蓝海资产管理公司，以及拥有执照的信托公司恒泰信托，分别被罚285万元、240万元和180万元。
案件中有10人被定罪，他们的刑期介于13个月至17个月不等，其中有五人因在狱中表现良好，得以缩短三分之一刑期，他们都已服刑完毕，并被驱逐出境。