泰国中央调查局（CIB）近日通报破获一起重大跨国洗钱案。一对母子涉嫌利用空壳公司开设加密货币账户，为中资电信诈骗团伙洗钱，涉案金额高达40亿泰铢（约合1.06亿美元）。警方已将其逮捕归案。
据悉，被捕嫌疑人为51岁的帕尼差及其20岁的儿子森萨。警方依据乌隆府法院于2025年8月19日签发的逮捕令，突袭了素叻他尼府一处住宅，查获手机、银行存折、笔记本电脑等15件关键证据。
该案起源于美国国土安全部对“杀猪盘”交友婚恋类网络诈骗的调查。这类骗局在美国已导致数千人受害，美方此前查获价值超过1亿美元（约32亿泰铢）的泰达币（USDT）。通过资金追踪，美方发现大量赃款流向泰国境内个人，随即联系泰国反网络诈骗行动中心（AOC）展开联合调查。
泰国警方调查发现，帕尼差与森萨注册了一家名为“研究咨询”的空壳公司，利用公司账户接收中资电诈团伙的赃款，再将资金兑换为各类加密货币，按指令转入特定数字钱包。审讯中，森萨承认是他让母亲协助注册公司，并利用跨链交易掩盖资金流向以躲避监管。他自称，每兑换100万美元的USDT，仅能获得100美元酬劳。
警方指出，该团伙分工明确，有人负责寻找客户，有人管理账目，森萨则负责资产转移。数据显示，2025年1月至10月期间，与该团伙关联的数字钱包流水超过40亿泰铢。这对母子至少涉及泰国境内10起网络诈骗案，包括虚假投资和刷单兼职，造成受害人损失超800万泰铢。此外，森萨还因涉嫌乌隆府一起股票投资诈骗案，处于负案在逃状态。