近日，巴厘岛曝出一起重大跨国地产投资诈骗案件。多名外籍投资者接连向巴厘岛警方报案，控诉当地滨海湾城项目涉嫌虚假投资诈骗，其中澳大利亚籍投资者为主要受害群体。该案涉案金额巨大、受害范围广，目前已引发印尼与澳大利亚两国执法机关联合介入调查。
据统计，最初有30名外国公民提交报案材料，后续经全面核实，本次事件共计35名外籍投资人受害，全体受害者累计亏损737万澳元，折合印尼盾约865亿盾，经济损失惨重。
受害方代理律师披露，涉事项目方对外虚假宣传，宣称投资者出资即可获得西龙目岛中央塞科通彭甘塔普海滩的豪华别墅产权，以此吸引大量海外投资者入局。但直至受害者集体维权、警方介入调查，涉案地块始终未开展任何别墅建设工程，全程为虚假投资标的。本次涉案主体清晰，包含PT Bali Real Estate Investments、PT Marina Bay Investment两家印尼本土企业，以及两名外籍人员、一名印尼籍涉案人员。
据悉，受害者在正式报警前已尝试合法维权，曾向涉事各方寄送警示函协商理赔，但涉案企业相互推诿、多方扯皮，拒不承担相关责任。其中PT Bali Real Estate Investments刻意撇清责任，辩称自身仅为挂靠代持代理机构，项目实际经营、决策均由第三方主导，试图规避法律追责。
律师团队实地核查揭开案件核心骗局。经查，项目方大肆售卖的投资地块，规划属性为绿化与可持续农业用地，依据印尼现行法规，该地块严禁兴建别墅、商业楼宇等建筑。涉案团伙刻意隐瞒土地规划禁令，通过线上推介会、脸书、电报等网络平台大肆投放广告，谎称项目手续齐全、投资零风险，精准诱导海外投资者入局。
资金流向核查显示，涉案数十亿盾投资款项被拆分后，分别转入九个跨境银行账户，资金散落于澳大利亚、新加坡华侨银行、中银香港及印尼本土等多个渠道，疑似被涉案人员私自侵占、挪用。该案属于典型跨国网络投资诈骗案件，受到多国执法部门高度重视，除巴厘岛警方全力侦办外，澳大利亚联邦警方已同步介入，重点追查跨境资金流向。目前已有一名澳大利亚籍受害者前往巴厘岛警局，以第三名证人身份配合警方完成笔录取证工作。
值得警惕的是，受害方补充举证显示，诈骗团伙并未终止违规揽客行为，仍在同一地块推出全新项目“内萨拉湾城（Nesara Bay City）”，持续招揽外籍投资者。目前，受害方代理团队对两国警方的侦办工作表示感谢，期待执法部门深挖资金脉络、彻查案件细节，严厉打击该跨国诈骗团伙，全力为受害投资者追回经济损失。