近日，印尼国家警察刑事调查局网络犯罪局通报一起跨国商务邮件入侵（BEC）诈骗案。犯罪团伙利用虚假邮件篡改收款账户，骗取美国企业350325美元。目前两名嫌疑人已落网，警方联合美国FBI追查在逃的中国籍幕后主犯，绝大部分涉案资金已被冻结有望返还受害企业。
据悉，受害企业为美国IQ Power Tools公司，该公司此前与中国企业Duro Machinery开展电脑硬件贸易。犯罪团伙通过恶意软件入侵美方企业邮箱，窃取双方真实交易及付款细节。随后，团伙注册高仿中方企业邮箱，伪造商务邮件谎称中方公司正接受审计，原收款账户受限，要求将货款划转至印尼关联公司账户。
美方企业未核实真伪，按指引将全款汇入印尼PT Aksesoris Andalan Bersama公司账户。经查，该公司为诈骗团伙专门设立的收款工具，由在逃中国籍男子CW远程操控布局。CW涉嫌指使印尼籍嫌疑人LPK冒用亲生孩子身份、填报虚假地址注册涉案公司，同时联络长期居留印尼的中国籍男子LJ，安排公司董事、监事人选，全程搭建诈骗资金通道。
诈骗资金到账后，团伙迅速分流款项，其中7万美元被转移至国内多个账户，剩余资金尚未转出。印尼金融交易报告和分析中心监测到资金异常后预警，警方及时冻结涉案账户，成功保全285859美元涉案资金。目前LPK、LJ两名嫌疑人已被控制，主犯CW在逃，印尼警方联合FBI全力追查其身份与藏匿地点。
美方执法专员表示，此次案件成功挽损得益于印尼警方快速处置。警方强调，BEC跨国诈骗严重破坏商贸与金融信任体系，隐蔽性、迷惑性极强。目前案件后续侦办、资金返还及追逃工作正在稳步推进。