近日，印尼东爪哇省诗都阿佐警方成功侦破一起涉嫌网络诈骗及非法滥用个人数据案件，抓获4名涉案嫌疑人，包含3名中国公民与1名印尼公民。
据诗都阿佐警察局副局长穆罕默德·扎伊努尔·罗菲克9月8日记者会通报，案件线索由泗水移民部门提供。7月3日，移民部门发现诗都阿佐Entalsewu村Citra Garden住宅区一处房屋内，3名中国公民活动轨迹异常。当地警方刑事调查部门随即联合泗水移民部门开展核查，当场控制4名涉案人员。
警方查实，该团伙作案模式清晰，以虚拟货币交易所“币安管理员”岗位为噱头发布招聘信息，诱骗应聘者以个人身份注册多个银行账户及币安账户，并将开户作为入职前提。受害者完成开户后，账户实际控制权被3名中国籍嫌疑人非法掌控，沦为团伙作案工具。
警方同步对接印尼金融服务管理局（OJK）核查取证，确认多个涉案银行账户因涉嫌非法网络诈骗活动已被冻结。初步侦查显示，该非法诈骗活动最早可追溯至2025年，作案周期较长。
本次落网的4名嫌疑人身份明确，3名中国公民姓名缩写为LG、MF、YC，印尼籍嫌疑人缩写为SA。办案现场查获大量涉案物证，包括20部手机、17本银行存折、33张银行卡、10本币安交易记录台账、3本护照及3张有限居留许可。
目前，警方依据印尼《个人数据保护法》《移民法》《电子信息与交易法》及刑法诈骗相关条款，对四名嫌疑人立案调查。现阶段，警方正深入追查涉案账户具体用途、诈骗链条完整脉络，排查潜在受害者及涉案人员，持续扩线侦办该案。