新加坡破获近年来涉款金额最大的洗钱案，涉案总值约10亿元（新币，下同）。10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行于15日被捕，并于16日晚在国家法院通过视讯面控后还押一周，并将于23日提堂。
被捕的10名外国人为9男1女，年龄介于31岁至44岁。其中3人为中国公民，其余7人分别是塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，原籍均为中国福建。这10人疑是海外涉及电信诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员，另有8人目前被警方通缉。
根据警方公布资讯，已针对上述10人的94项资产及50台车辆发出禁止处置令，总值超过8.15亿元。新加坡当局已冻结超过35个相关银行帐户，总计余额超过1.1亿元。
另外，警方还查获总值超过新币2300万元的外币，逾250个名牌包及名表，超过120台电脑、手机等电子装置，逾270件珠宝，2块金条及11份有关虚拟资产的文件。
新加坡商业事务局局长周祥泰称，当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。
新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件。
根据新加坡法例，若伪造文件意图欺骗罪罪成，将面临最高10年监禁，外加罚款。