香港警方过去三星期采取针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪行的行动，拘捕1121人，涉及952宗骗案及科技罪案，涉款22亿港元。警方亦发现，有不法集团招揽内地人士，到香港开立银行户口，供集团清洗超过2.3亿港元黑钱。
据警方透露，有关集团从内地各省招募内地人士，令其听从指示，去香港不同银行开立户口以接收集团骗案的赃款，或到银行分行提取现金，金额几万至几十万港元不等。当现金累积到一定数值后，被招募人士会将现金带到虚拟货币场外交易店铺，以购买虚拟货币，试图将犯罪得益洗白。
警方调查发现，有关集团最少使用45个傀儡户口洗黑钱，包括接收36宗、在去年10月至今年2月期间发生的骗案赃款，其中涉及电话骗案及投资骗案等。
亦有不法份子冒充中小企的目标餐厅或零售店的公司高层，进行诈骗。他们通过电话与员工取得联系，声称公司急需资金流动，要求受害公司将款项汇入指定的本地银行户口。警方在去年6月至今年1月共接获79宗同类型案件，受害人的损失金额由2000至8万港元不等，共计约200万港元。（香港新闻网）