据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：近日，意大利首都罗马的宪兵在开展打击金融犯罪，以及加密货币和洗钱有关犯罪的调查活动后，对一名居住在罗马省的华人男子采取强制措施。
报道称，这名华人男子曾在罗马举行的“区块链周”活动期间，接受了一次公开采访，这名华人表示，自己随时随地，24小时使用“去中心化的手机银行”，并展示了自己的名片，表示自己“可以购买和转售任何类型的加密货币”。
(视频截图：华人男子正在进行加密货币交易）
2023年开始，调查人员在罗马检方协调下展开调查，通过不断监控Telegram和Instagram等社交媒体，确认了这名居住在罗马的华人并非只是嘴上说说，而是说到做到。
（资料图：加密货币）
调查发现，这名华人通过面对面交易的方式，将客户的大笔现金换成加密货币，并收取佣金。其中单笔交易甚至可能高达10万欧元。
根据调查人员的说法，这名华人嫌犯从2021年至今，共将880万欧元换成了加密货币，换钱次数超过3000次，这名华人对每笔交易收取5%-10%的佣金。且对客户信息没有做过任何实名登记，也没有任何有关授权。而客户需要的也正是这样的匿名交易加密货币，正因如此，其收取的佣金比正规交易所的佣金高出了100倍。
最终，宪兵预防性扣押了这名男子价值约60万欧元的加密货币，其中包括比特币、USDT、Ethereum、Matic。以及6台移动设备、2台电脑和8张信用卡。而这名华人男子也被采取了强制措施。