【 本 报 讯 】 金 融 服 务 管 理 局 （ O J K ） 委 员 会 主 席 马 亨 德 拉 （ M a h e n d r a S i r e g a r ） 表 示 ， 在 线 赌 博 账 户 持 有 者 可 能 会 被 金 融 服 务 机 构 （ L J K ） 列 入 黑 名 单 。
马 亨 德 拉 近 日 在 雅 加 达 与 媒 体 表 示 ： “ 如 果 可 以 处 理 这 个 问 题 ， 那 么 如 果 被 证 明 违 反 了 现 行 法 律 ， 这 意 味 着 所 有 账 户 和 该 人 都 有 可 能 被 列 入 金 融 机 构 的 黑 名 单 。 但 必 须
有 一 个 过 程 ” 。
O J K 已 命 令 银 行 封 锁 约 6 0 0 0 个 与 在 线 赌 博 活 动 （ 在 线 赌 博 / 柔 道 ） 有 关 的 账 户 ， 目 的 是 根 除 印 尼 的 在 线 赌 博 。
马 亨 德 拉 表 示 ， O J K 仍 未 对 6 0 0 0 个 表 明 存 在 在 线 赌 博 的 账 户 的 资 金 价 值 或 交 易 进 行 盘 点 。
他 说 ： “ 我 们 还 没 有 盘 点 。 正 如 我 之 前 所 说 ， 这 是 下 一 步 流 程 的 一 部 分 ， 包 括 如 果 得 到 证 实 ， 将 如 何 处 理 那 里 的 资 金 ” 。
O J K 与 包 括 银 行 等 金 融 服 务 机 构 在 内 的 利 益 相 关 者 一 起 ， 继 续 尝 试 利 用 已 被 封 锁 的 账 户 所 有 者 数 据 中 的 信 息 进 一 步 调 查 是 否 存 在 与 在 线 赌 博 相 关 的 其 他 账 户 。
他 还 说 ： “ 如 果 该 银 行 或 其 他 银 行 有 来 自 同 一 所 有 者 的 其 他 账 户 ， 这 也 会 受 到 调 查 。 因 为 反 过 来 ， 违 规 者 不 是 一 个 账 户 ， 而 是 一 个 人 ” 。
如 果 之 前 被 冻 结 的 账 户 所 有 者 被 发 现 在 同 一 家 银 行 或 另 一 家 银 行 拥 有 另 一 个 账 户 ， 那 么 该 账 户 将 被 进 一 步 检 查 ， 以 确 定 其 是 否 与 网 络 赌 博 等 非 法 金 融 活 动 有 关 。
他 再 次 说 ： “ 因 此 ， 我 们 正 在 调 查 其 他 账 户 ， 以 采 取 适 当 的 措 施 。 另 一 方 面 ， 这 也 必 须 对 法 律 案 件 进 行 进 一 步 的 调 查 和 研 究 ” 。
未 来 ， O J K 将 通 过 识 别 和 阻 止 用 于 在 线 赌 博 活 动 的 帐 户 来 限 制 犯 罪 者 的 活 动 。 实 现 此 目 的 的 一 种 方 法 是 通 过 客 户 识 别 文 件 ( C I F ) 。 （ a s p ）