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微信组网、在线注册：千家“幽灵公司”横空出世

调查发现，这一网络的成员主要通过华人广泛使用的微信进行联系。涉事华人男子在2024年1月至2025年3月期间担任了这些公司的“意大利税务代表”。这些公司表面上为欧洲及非欧盟国家的有限责任公司（SRL），但均将税务地址设在他位于Novoli的会计事务所。

所有公司均以电子方式注册，未提供任何支持文件，也未满足设立企业所需的基本条件，属于典型的“纸面公司”。这些企业并未申报纳税、未建立会计制度，也从未进行增值税（IVA）的申报或缴纳。

涉嫌洗钱、虚开发票、非法资金转移

由于这些企业缺乏任何真实运营迹象，执法人员怀疑其目的是从事多种经济犯罪，如虚开发票、洗钱、非法将资金转移至境外（尤其是中国）、以及非法获取退税等。

税务机关指出，该案暴露出有组织团体通过设立“纸面企业”来规避税务监管，同时在电商平台上塑造虚假的信用档案，最终实现跨境逃税与非法套利。

当局展开重拳整治，涉事者面临巨额罚款

目前，税务机关已对涉案会计事务所下达命令，强制停权其税务代表身份，并全面冻结该代表所开设的所有虚假增值税号（partita IVA）。涉案华人男子可能面临最高400万欧元的行政罚款。

对于超过1000家被确认虚假的境外公司，当局正在执行相关程序，拟定罚款、注销增值税号码，并将其从欧洲增值税信息交换系统（VIES）中剔除。被剔除后，这些公司将无法继续在欧盟范围内进行合法商业操作。

后续调查仍在继续

执法部门表示，调查仍在深入进行，重点是追踪这些公司设立背后的真正动机，例如是否用于获得电商平台信誉评级、规避税负、在意大利开设账户后便于将资金转移回中国等行为。