欧盟委员会（EC）已将菲律宾从其洗钱和恐怖主义融资“高风险”司法管辖区名单中移除，这标志着该国打击黑钱的措施得到进一步认可。
欧盟委员会表示，更新后的名单参考了金融行动特别工作组（FATF）的工作成果。FATF是一家总部位于巴黎的跨国监管机构，于去年2月将菲律宾从其加强监控的司法管辖区“灰名单”中移除。
除菲律宾外，欧盟委员会还将巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达和阿联酋从名单中移除。此外，欧盟还新增了阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉。
欧盟委员会在解释其决定时表示，该决定综合了FATF、双边对话以及对相关司法管辖区进行实地考察收集的所有信息。
仍有待确认
菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱委员会主席Eli Remolona Jr.表示，尽管最新行动“无疑是个好消息”，但欧盟议会仍需确认欧盟委员会的决定。
欧盟委员会表示：“作为金融行动特别工作组的创始成员，欧盟委员会密切参与监测名单上各司法管辖区的进展，帮助它们全面实施各自与金融行动特别工作组商定的行动计划。”
自2000年FATF首次发布报告以来，菲律宾就以各种形式出现在其“加强监控的司法管辖区”灰名单或“不合作”国家黑名单上。2002年，由于国会未能修改第1405号共和国法案（即1955年的《菲律宾银行保密法》），菲律宾被列入黑名单。
在严格的报告要求和不断上涨的汇款成本的背景下，菲律宾多年来同意改进反洗钱和反恐怖主义融资措施，并最终于2005年从FATF黑名单中除名。
在FATF列出反洗钱和反恐怖主义融资法规中18项缺陷之前，菲律宾一直未被列入灰名单或黑名单。
菲律宾金融系统涉嫌参与2016年孟加拉国央行8100万美元的网络盗窃案，以及随后犯罪收益在菲律宾赌场的洗钱活动，导致该国再次被列入灰名单。
这些缺陷导致菲律宾在2021年6月再次被列入灰名单，并将其推向“黑名单”的边缘，这将导致跨境交易失败、汇款延误和成本上升，而汇款是许多菲律宾人的重要生命线。