美国圣地亚哥联邦法院近日披露，一起针对老年群体的大规模诈骗案件取得关键进展，42岁中国籍被告陈建东（Jiandong Chen，音译，绰号“小老虎”），已就参与涉案金额高达2700万美元的诈骗及洗钱计划当庭认罪，案件后续宣判事宜已初步确定。
检方通报显示，该诈骗犯罪网络在2021年至2023年间持续运作，作案范围覆盖全美，专门锁定70岁至80岁的老年人群体，累计受害者超2000人，其中包括圣地亚哥地区居民。该团伙由陈建东等五人操控，作案手段隐蔽且具有针对性。
根据法庭文件，诈骗团伙通过冒充银行、政府机构及技术支持人员，结合“退款骗局”等方式实施诈骗。受害者通常会收到电子邮件、电话或电脑弹窗提示，被诱导拨打指定号码，而这些电话实际连接至设在印度的诈骗呼叫中心。通话中，诈骗人员通过建立信任、制造紧迫感和恐惧心理，引导受害者下载远程控制软件以获取电脑访问权限、转移资金；另一种常见手法则是冒充零售商，谎称退还“未经授权的费用”，再以“多退款”为由，要求受害者通过电汇或邮寄现金返还差额。美国司法部在新闻稿中指出，部分团伙成员还曾直接上门向受害者收取现金。
案件调查期间，一段在YouTube平台获得约130万次观看的视频引发关注。视频显示，陈建东曾前往洛杉矶地区一处住宅，试图从其以为的老年受害者家中收取现金，随后被揭露诈骗活动的网络调查团队“Trilogy Media”当面对质，直指其参与诈骗组织。
根据认罪协议，陈建东承认使用伪造的驾驶执照及身份证件，这些证件与受害者被指示寄送钱款的收件人姓名一致，使其得以在提供加急邮寄服务的零售网点提取资金。随后，他与同伙利用加密货币转移涉案资金，用于前往南加州及内华达州收取现金包裹、相互支付报酬，并将部分资金转移至境外同伙。
据悉，2024年7月，陈建东及另外四名同伙被联邦检方起诉，这四人分别是内华达州亨德森市40岁的赵旺(Zhao Wang)、加州洛杉矶县西科维纳市40岁的李俊(Jun Li)、圣盖博市36岁的王鑫(Xin Wang)和29岁的龚友飞（Youfei Gong）。目前，陈建东面临串谋实施邮件及电信诈骗、串谋洗钱两项指控，其中串谋邮件及电信诈骗最高可判40年监禁并处罚金100万美元，串谋洗钱最高可判20年监禁，并可处以相当于洗钱金额两倍或50万美元的罚金，其宣判时间定于6月26日。