国家警察刑事侦查总局（Bareskrim Polri）经济与特别犯罪调查局已将印尼伊斯兰金融基金公司（DSI）创办人兼顾问菲特里·哈迪（Fithri Hadi）列为涉嫌诈骗案件嫌疑人。警方指出，该案涉及金额约2.4万亿盾，认定嫌疑人依据包括证人证词、专家意见、文件资料、实物证据及电子证据在内的五项关键证据。
经济与特别犯罪调查局局长阿德·萨夫里·西曼朱塔克（Ade Safri Simanjuntak）周四6月11日表示，调查发现菲特里涉嫌诈骗、职务侵占以及伪造财务记录，在缺乏合法依据情况下制作虚假账簿和财务报表。同时，他还涉嫌在2018年至2025年期间，通过DSI利用虚构融资项目及借款人资料向公众募集资金，并涉嫌洗钱犯罪。
警方称，此次对菲特里的追责，是在此前已将总裁董事TA、监事ARL及前董事MY、AS列为嫌疑人的基础上进一步扩大调查范围。调查显示，菲特里不仅在多家DSI关联企业担任监事、董事或主要股东，还以名义股东身份参与公司运营，积极为DSI寻找投资者和大型资金提供者，并参与公司发展决策。
此外，警方认为菲特里知悉DSI在官方网站及应用程序上发布虚假投资项目，以吸引公众投资，并参与相关宣传活动。为配合调查，当局已通过移民总局（Ditjen Imigrasi）对其实施出境禁令，期限为6月8日-27日。
值得关注的是，菲特里曾长期担任金融监管机构高层职务，先后出任金融服务管理局（OJK）运营与数字金融创新领域负责人，并曾担任印尼证券交易所（BEI）信息技术与风险管理总监。