肃贪委将调查拉斐尔匿藏资产 PPATK已查封其保险箱及 370 亿盾外币

肃贪委将调查拉斐尔匿藏资产 PPATK已查封其保险箱及 370 亿盾外

  (本报讯)肃贪委员会(KPK)副主任努鲁尔·库弗伦(Nurul Ghufron)表示,肃贪委方面将对财政部税务总署前官员拉斐尔(Rafael Alun Trisambodo)的保险箱进行调查。

  库弗伦于3月13日声称,上述保险箱已被金融交易报告和分析中心(PPATK)查封。他说:“接着肃贪委将根据我们的权限进行调查。”

  他证实了发现上述保险箱的事项,并寻找刑事罪行的根源。因为PPATK质疑上述存在保险箱的外币价值共370亿盾源自刑事罪行。

  他称,肃贪委方面见证了PPATK查封拉斐尔的保险箱。肃贪委与PPATK确实总是互相进行协调。

  PPATK的职责总是与追踪那些源自犯罪行为的洗黑钱行径有关。库弗伦说:“PPATK总是与肃贪委进行统筹,包括PPATK查封拉斐尔的保险箱之事。”

  如悉, PPATK在上周末查封了拉斐尔的保险箱。

  据了解,政法安统筹部长马福(Mahfud MD)曾说,在PPATK还未查封拉斐尔的保险箱之前,拉斐尔经常来回他存放保险箱的银行。马福于3月11日说:“拉斐尔在最近数天经常到他存放保险箱的好几处银行。”

  除了保险箱的370亿盾外币之外,PPATK也已冻结了拉斐尔本人及其家属等的40多个银行账户。上述被冻结的数十个银行账户预测与金融交易活动有关者,全部的价值超过0.5万亿盾,这是从2019年至2023年的存款数额。

(Ing)