【本报讯】国家预防和打击洗钱统筹委员会（TPPU）主席马福（Mahfud MD）揭发在财政部海关总司有可疑的189万亿盾洗钱犯罪。
马福于周三（2023年3月29日）在国会第三委会议上说：“这涉及189（万亿）盾，15个实体涉嫌关税洗钱，但报告是什么呢？（在报告）是税务，其实这是关税报告。而那是什么呢？是黄金，进口昂贵的金条。”
马福补充说，进口金条在关税信件中被写为纯金。当金融交易报告和分析中心调查时，海关辩称，纯金是通过东爪省泗水市多家公司铸造的。
马福说：“到泗水去找，那里没有工厂，涉及数十亿盾，（但）没有被调查。该报告由金融交易报告和分析中心于2017年提供。”
他补充说，有关涉嫌洗钱的报告，是直接提交给海关总司长、财政部督察长和财政部两个代表，该报告直接提交的，因为是大问题。
然而至到2020年，该报告还未送到财政部长穆利亚妮那儿，至到穆利亚妮于2023年3月14日与金融交易报告和分析中心会面后，该报告才浮出水面。
马福说：“当穆利亚妮夫人问起‘为何会有189（万亿）盾’？那位一级国家官员说‘哦，夫人，这里没有，不曾有过’。”
（松鹤）