印尼万丹省爆出 5832 亿盾钢铁企业偷税大案 卷宗迟迟未移交引质疑

印尼万丹省近期查处一起涉案金额高达 5832 亿盾的重大增值税偷税案,案件牵涉三家关联钢铁企业、四名中国籍公民及一名印尼公民,为印尼近年规模较大的增值税偷税案件。距离锁定嫌疑人已逾三个月,税务部门尚未移交完整卷宗至检察机关,案件进度引发外界质疑。

案件源于举报,万丹省税务局核查后立案侦查,并实施突击搜查,时任财政部长与税务总局局长到场督导,最终确定五名涉案嫌疑人。涉案三家钢铁企业隶属于同一集团,厂区位于唐格朗县与西朗县工业区,主营钢铁生产加工。嫌疑人作案时段集中在 2016 年 1 月至 2019 年 12 月,通过系统性操作篡改税务申报材料偷逃增值税。

调查显示,嫌疑人主要采用两种隐蔽手段逃税:大量销售不开具正规税票,把应税收入划为非增值税交易;将货款转入第三方代持账户,避开企业对公账户,隐瞒真实营收、虚假报税,造成国家增值税损失 5832 亿盾。依据印尼《通用税务程序法》,相关责任人最高可处 6 年监禁,并处逃税额 2 至 4 倍罚金。

万丹省税务局联合警方、法院、海关、移民局组建专案组,对四名涉案中国公民采取出境限制,防止嫌疑人外逃。但截至 2026 年 9 月 30 日,税务机关仅向万丹高等检察院提交立案告知书,完整案卷迟迟未移送。检察院方面称暂未收到可供审查的案件材料,只能向税务部门问询进展。万丹省税务局仅表示侦查仍在进行,未解释卷宗延期移交原因,也未公布税款追缴方案。

印尼官方称,查办此案意在强化税务执法、震慑行业偷税行为,维护税收秩序。而案件侦查停滞、卷宗积压的现状,令各界持续关注后续执法进展与涉案人员处置结果。